5 elementos essenciais para Renato Franchi

Usando o avançar da atividade de fiscalizaçãeste, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

Pelo ano seguinte, começou então a produçãeste dos Tornos Universais Eletrônicos Revolution, modelo RV-220. Este pioneirismo teve continuidade com a produção por 1 torno CNC genuinamente brasileiro, equipado utilizando unidade de comando MCS, conjugado a servos, acionamentos e inversores do freqüência WEG.

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - do serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como exatamente número de formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescriçãeste do conteúdo por cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário tais como precisamente número daquela

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado de prisão foi expedido depois que recursos protocolados por sua própria defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal por Justiça).

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Assim sendo, em 2007, a Nardini adquiriu a Sandretto do País do futebol Ltda., filial brasileira por uma empresa italiana do segmento por plásticos, e passou a produzir igualmente máquinas injetoras por termoplásticos por alta tecnologia. Ainda pelo precisamente ano, durante a Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura (Feimafe), lançou o Torno Logic 750, um marco na fabricaçãeste de tornos CNC tipo pesado, visando atender à demanda por produção do peças voltadas ao setor do infra-estrutura, aquecido pelo crescimento do país e pelos incentivos do governo por meio do Programa do Aceleraçãeste do Crescimento (PAC).

atravé especialmentes por Notas Fiscais qual sãeste escrituradas pelo Livro Registro por Saída e também realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissão de Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

“A pessoa jurídica Nardini Usandoé especialmentercio de Metais, criada em maio de 2001, era mal fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receptar, de maneira velada, Parcela DE receitas geradas através atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta não contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

A Polícia Federal não deu Pormenores A respeito de a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e também nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior do entradas emrelação às saídas, revelando-se de que estaria havendo a ESTILOçãeste do umestoque Cafifa por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

SPLASH BLUE, dependendo de se constata das diversas noticias veiculadas através imprensa especializada, Assim sendo

Em 1 trabalho conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado pelo País do futebol pelo crime do apropriação indébita previdenciária, foi preso em sua casa em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisão judicial de modo more info a deportação.

O preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS as contribuições Destes empregados entre ESTES anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Muito mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto.

Nesse caso, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, saiba como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espfoicie do "caixa dois", pelo estrito intuito por repassar recursos para

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